Совет директоров АО "Кировский ДСК" извещает акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров

  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
«КИРОВСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМБИНАТ»
Российская Федерация, Калужская область, город Киров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО «КИРОВСКИЙ ДСК»!

Совет директоров АО «Кировский ДСК» извещает о проведении 6 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Кировский домостроительный комбинат».
Собрание проводится в форме заседания совмещенного с заочным голосованием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на:
13  мая  2025 года  
В список включены владельцы обыкновенных акций общества.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.    Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2.    Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3.    Назначение аудитора Общества.
4.    Избрание членов совета директоров.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии.

Место нахождения общества:  249442, г. Киров Калужской области, ул. Строительная, дом 7.    
Место проведения собрания:    249442, г. Киров Калужской области, ул. Строительная, дом 7,
         актовый зал АБК АО «Кировский ДСК».
    Начало собрания – 1500 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров  – 1300 часов.
Акционерам при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  Для представителей акционеров кроме этого иметь доверенность на передачу акционерами права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при  подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно  ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, дом 7, административное здание, 4 этаж, кабинет юрисконсульта АО «Кировский ДСК», телефон (48456) 5-01-61, в рабочие дни  с 16 мая  по 6  июня 2025 года  с 14. 00 часов  до 17. 00 часов», а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Акционерам предоставлена возможность выразить волеизъявление по вопросам повестки дня заседания заочным голосованием.
Оно осуществляется путем направления заполненной формы бланка бюллетеня,  доступной для скачивания сайте: www.k-dsk.ru, на электронный адрес предприятия: info@k-dsk.ru, при последующем дублировании путем направления оригинала бюллетеня почтой России в адрес Общества: 249442 Калужская область, город Киров, ул. Строительная, д. 7, в период с 16.05.2025 по 04.06.2025, либо имеется возможность предоставить заполненный ранее бюллетень во время проведения годового заседания общего собрания акционеров лицам, принимающим в нем участие (присутствующим).
Бюллетени, направленные в Общество посредством почтовой или электронной связи, и полученные Обществом после 04 июня 2025 года, не принимаются. При этом сохраняется возможность предоставить заполненный бюллетень непосредственно в день проведения годового заседания общего собрания акционеров (п. 2 ст. 60 Закона об АО).